Listas Públicas reconocidas como OFAC, ONU, Unión Europea y otras.
Listas de Entes de Control, Gubernamentales, Procesos de Paz y otras que incluyen clasificaciones como Narcotraficantes, Terroristas, Delincuentes, Judicializados, Perseguidos.
50+ Listas nacionales e internacionales relevantes para la identificación de actividades y nichos de riesgo.

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Detección y prevención de transacciones ilícitas.
Evitar perjuicios de imagen y pérdidas económicas.
Incrementar la productividad de las área de prevención de lavado de activos, contralorías y otras; estas podrán revisar estadísticas de monitores y gestión para el soporte de toma de decisiones.
Centralizar la información de clientes usando la base de clientes de detectART y administrar comunicaciones y recordatorios.
Soportar la gestión de prevención de lavado de activos y facilitar el acceso a la información ante requerimientos regulatorios y legales.
Exceder el cumplimiento de requerimientos regulatorios.

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Nuestros productos

Como complemento a nuestro software DETECTART,
hemos desarrollado algunas herramientas relacionadas, como son: